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深学笃用 天津行动丨和平警方打掉一电信网络诈骗团伙

2022-05-24 09:12 
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“您在平台登记的信息显示您的身份是学生,这限制了您在平台贷款的额度,如要提升信用额度,需要将现金流水打入银监会指定的账户。”4月23日,和平区居民小周接到一通自称是某知名“电商”客服的电话,通知他如果想要在该平台获得最高限额的低息贷款,需要修改身份信息,并通过刷流水操作将银行流水资金存入“银监会”的指定账户中作为“贷款担保”,贷款获批后一并退还。

平日里,小周做生意时确实经常存在资金周转难题,现在手头正好缺钱想要贷款。他也曾在一些网络平台上办理过贷款,加之“客服”提供的其之前就读大学的信息也是准确的,便没有怀疑,按照“客服”的要求先后在三个网上贷款平台共计贷款4.8万元,随后汇入了指定账户。

“这些钱不够,要获得最高限额的低息贷款,还得继续往账户里面打钱。”随着“客服”不断催促继续贷款,让小周渐渐感到事情有些不对劲儿,“以前在网络平台贷款,从来没有遇到过需要往账户里汇款的事啊?你们到底是哪里的客服?”面对小周的质疑,“客服”并没有回答,而是不断催促他汇款,还提醒他若不能加大汇款数额,会影响小周未来的“征信”,而当小周进一步追问时,“客服”干脆挂断了电话。之后,仍不死心的小周尝试着联系“客服”,然而电话始终无法接通,此时小周才意识到自己遇到了电信网络诈骗。

于是,小周赶紧来到南营门派出所报案。接到报警后,打击犯罪侦查支队和南营门派出所连夜开展侦破工作,通过追查被骗资金的流向,发现小周的钱款已转入靳某某的银行卡内。很快,民警确认了靳某某在本市的居住地,于4月28日将其在家中抓获。靳某某对其为谋取利益办理银行卡帮助他人从事信息网络犯罪活动的事实供认不讳,根据靳某某的供述,民警又抓捕了收购靳某某银行卡的“上线”闫某某。

4月28日晚,民警顺藤摸瓜连续作战,在河北区一间出租屋内端掉了一个由董某、张某和孟某某三人组成的“跑分”洗钱团伙,当场缴获涉案POS机7台、手机7部、银行卡30余张,其中仅靳某某名下的银行卡涉及团伙流水金额就达40余万元。经审讯,犯罪嫌疑人交代了利用不法渠道收购POS机,并租借他人银行卡合伙“跑分”洗钱的犯罪事实。目前,涉案的5名嫌疑人已被和平警方采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

原标题:《深学笃用 天津行动丨和平警方打掉一电信网络诈骗团伙》

【责任编辑:蔡东海】
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